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11月15日,河南省P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室研究确定了河南省第一批12家拟注销网站备案编号的网络借贷平台名单,并同时表示,2016年以来,河南省网络借贷行业一直在进行专项整治,至今未有一家平台完全合规通过验收,外省在豫从事网络借贷业务的分支机构也均未在当地金融监管部门备案。也讲一个案例,全世界都在举这个案例,是在2016年孟加拉国家银行在纽约的FED8100万美元被犯罪分子不费力气的,点了几下鼠标就转走了,而且还无法破案,当时的过程是犯罪分子通过swift发了35笔转账指令,指令就是将在纽约FED账户转出10亿美元到斯里兰卡的泛亚银行和菲律宾的中华银行,因为这35笔有5笔成功了,有一笔转到了斯里兰卡的账,由于拼错了foundation拼错了被退回来了,其余的八千万被转到了菲律宾的四个账户,付款留言包括建桥梁、发电厂及达卡地铁项目等,后来都下落不明了,这个例子进行了分析,就是这几家银行FED还有swift各有各的说辞,但是由于这么好的科技系统使得转帐成功了,不然损失还要大,因为35笔转出了5笔,有1笔还被拦截了,4笔转了8100万美元,所以我们看到新科技的应用,它上下还有很多。所以网络风险需要新的监管措施,咱们现在监管措施机械式的筛查已经不能适应发展需要了,网络风险的控制要建立一个生态系统及相关利益者的共同体。监管也应该有一个标准的制定机构,制定这些参与者的资格、业务范围、管理模式、义务。像刚才提到的方方面面都应该有一个统一的定义。

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